Подтверждение НРКУ ПАО «МРСК Волги»

19 сентября 2019

Москва, сентябрь 2019 года, Российский институт директоров подтверждает ПАО «МРСК Волги» рейтинг на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).

В период проведения мониторинга (16.03.2019 – 30.08.2019) практики корпоративного управления в ПАО «МРСК Волги» (далее также Общество, Компания) 30 мая 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам 2018 года. На годовом Общем собрании акционерам Общества впервые была доступна возможность электронного голосования. Внедрение практики электронного голосования оценивается положительно.

Как и в прошлом корпоративном году в период подготовки к годовому Общему собранию Общество поддерживало телефонный канал и специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, а также обеспечило работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет.

В соответствии с повесткой дня собрания были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ПАО «МРСК Волги», утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден Аудитор Общества, объявлены дивиденды за 2018 год.

На ГОСА утверждены в новой редакции Устав Общества, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении и Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

В новой редакции Положения о Совете директоров установлена норма, предусматривающая перечень наиболее важных вопросов, которые должны решаться на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. В новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций исключены формы краткосрочной мотивации членов Совета директоров. Указанные изменения положительно оцениваются экспертами.

В новый состав Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вошли 11 членов, из которых один директор (Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Волги» В.А. Рябикин) является исполнительным, восемь – неисполнительных (П.В.Гребцов, А.Н. Жариков, С.В. Кирюхин, Д.С. Коротков, А.В. Майоров, А.М. Пятигор, К.С. Серебряков, В.В. Софьин) и два независимых члена Совета директоров (А.В. Головцов, М.В. Короткова).

Член Совета директоров Общества Короткова М.В. соответствует критериям независимости, закрепленным в российском Кодексе корпоративного управления и Правилах листинга ПАО Московская биржа. Головцов А.В. признан независимым в соответствии с решением Совета директоров от 10 июля 2019 года (Протокол № 3 от 11.07.2019), несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом и существенным акционером Общества (ПАО «Россети»).

Аудитором ПАО «МРСК Волги» избрано ООО «Эрнст энд Янг» - компания, входящая в «большую четверку» аудиторских компаний мира.

Ревизионная комиссия сформирована из независимых от Общества лиц (представителей ключевого акционера – ПАО «Россети»).

После избрания нового состава Совета директоров были сформированы новые составы комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги».

Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества сформирован из независимых (А.В. Головцов - Председатель Комитета, М.В. Короткова) и неисполнительных  (С.В. Кирюхин, К.С. Серебряков, В.В. Софьин) директоров.

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества сформирован из неисполнительных директоров (С.В. Кирюхин– Председатель Комитета, П.В. Гребцов, А.Н. Жариков, А.В. Майоров).

Улучшением практики корпоративного управления Общества за период проведения мониторинга стало рассмотрение Советом директоров отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2018 год, а также проведение самооценки эффективности работы Совета директоров и его Комитетов за 2018-2019 корпоративный год. В мае 2019 года Советом директоров рассмотрен соответствующий отчет.

При этом в практике Общества сохраняются следующие положительные моменты:

  • функции по учёту прав собственности на акции Общества осуществляет независимый регистратор, обладающий высокой репутацией и надежными технологиями;
  • расширены полномочия Совета директоров Общества в части принятия решений по существенным сделкам;
  • материалы для подготовки к Общему собранию акционеров размещаются на сайте Общества на русском и английском языках, при этом перечень материалов расширен с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления;
  • заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с заранее утвержденным планом работы, а члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям;
  • в протоколах заседаний Совета директоров указывается информация о том, как голосовал каждый член Совета директоров, а особые мнения, при их наличии, являются неотъемлемой частью протоколов;
  • Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рисками (СВК и СУР). Совет директоров ежегодно оценивает эффективность СВК и СУР;
  • функции Департамента внутреннего аудита Общества соответствуют рекомендациям передовой практики корпоративного управления, Департамент функционально подотчетен Совету директоров ПАО «МРСК Волги»;
  • в Обществе создана должность Корпоративного секретаря, функции и полномочия которого соответствуют рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления;
  • Общество обеспечивает необременительный и свободный доступ заинтересованных лиц к финансовой и бухгалтерской отчётности Общества, подготовленной по РСБУ и МСФО (годовой и промежуточной);
  • по итогам 2018 года Общество подготовило и раскрыло Отчет о корпоративной  и социальной ответственности.

Однако в практике корпоративного управления ПАО «МРСК Волги» сохраняется ряд недостатков, сдерживающих рост оценки, в том числе:

  • большинство важных вопросов компетенции Совета директоров рассматривается Советом директоров Общества на заочных заседаниях;
  • заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям проводятся исключительно в заочной форме;
  • раскрытие информации о вознаграждении членов Совета директоров и исполнительных органов осуществляется лишь в общем размере без индивидуализации;
  • Обществом не пройдена сертификация на соответствие стандарту ISO 14001.

По состоянию на 18.09.2019 г. рейтинг ПАО «МРСК Волги» подтверждается на уровне «7+».

ПАО «МРСК Волги» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и отдельным рекомендациям международной передовой практики корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления. 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» осуществляет передачу и распределение электрической энергии  на территории Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей, Республики Мордовия и Чувашской Республики.

Основным крупным акционером Общества является ПАО «Россети» (принадлежит 67,97% акций Общества). В структуру акционерного капитала также входит значительное число миноритарных акционеров.

Акции ПАО «МРСК Волги» включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа.

Выручка Общества по итогам 2018 года по МСФО составила 63 686 149 тыс. руб., прибыль за отчетный период составила 5 710 200 тыс. рублей.